ylliX - Online Advertising Network

مراقبة 465 حساب بنكي في كل من السويد، الدنمارك، فلندا والنرويج

ByAdmin

أكتوبر 17, 2018 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
المغتربون
عواصم - وكالة أنباء المغتربين/
ستوكهولم – وكالة أنباء المغتربين/في تقرير خطير تلقت عدة هيئات حكومية في السويد وثائق تُفيد بالاشتباه بانتهاك بنك نورديا لقوانين مكافحة غسيل الأموال.
ونقلت ايكوت من الوثائق إنه يشتبه بتحويل 1.5 مليار كرون سويدي إلى 465 حساب بنكي في نوريا في كل من السويد، الدنمارك، فلندا والنرويج وفقاً لتقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء.
هذا ورفضت إدارة بنك نورديا في السويد التعليق على الموضوع، إلا انها اكدت لقسم الأخبار في الإذاعة، تعاونها مع السلطات السويدية في التحقيق، حيث أن المستندات تُتابع الآن من قبل كل من هيئة الجرائم الاقتصادية السويدية وهيئة الادعاء العام.

وفي لقاء مع الإذاعة قالت كارين روساندر، مديرة التنسيق في هيئة الادعاء العام، إن مدعٍ عام سوف يتابع الوثائق للنظر إن كانت تحتوي على مخالفات قانونية، بعد ذلك يتم اتخاذ قرار بشأن الهيئة المسؤولة عن التحقيق في القضية إن كانت الادعاء العام أم هيئة الجرائم الاقتصادية بحسب تعبيرها....المزيد 

للحصول على استشارة قانونية عاجلة في شئون الهجرة واللجوء من هنا

ترجمة واعداد
Barbara Kidmman
Barbara.Kidmman@outlook.com

لمشاهدة جميع فيديوهات السويد الهامة والجديدة على يوتيوب اضغط هنا
للحصول على دعم من الشركة الراعية اضغط هنا

لسرعة التواصل معنا ارسل ايميل لنا ..اضغط هنا

إضغط هنا لتفوز بجائزة ضربة حظ مع الشركة الراعية ..أشترك مجانا لتكون مؤهل للفوز من هنا . يمكنك ان تجرب عدة مرات وتؤهل نفسك لرحلة العمر مجانا اضغط هنا

.......المزيد هذه الأخبار وعشرات الأخبار الأخري تجدونها على موقع وكالة انباء المغتربين

للحصول على استشارة قانونية عاجلة في شئون الهجرة واللجوء من هنا

ضع ايميلك هنا:

Delivered by FeedBurner

By Admin

error: Content is protected !!